菲律宾威胁对七个加密平台提起刑事诉讼

菲律宾打击加密平台：七家交易所面临刑事指控

菲律宾证券交易委员会（SEC）已警告七家加密货币平台，包括 dYdX、Aevo、gTrade、Pacifica、Orderly、Deriv 和 Ostium，称其在菲律宾非法运营。该机构表示，这些服务未注册且缺乏向当地交易者募集资金的许可证。违规者将面临巨额罚款甚至监禁。

为何重要

菲律宾是东南亚增长最快的加密市场之一。许多当地人使用数字资产进行汇款和储蓄。SEC 的行动表明，当局打算严格监管该行业，保护投资者免受非法计划的侵害。这可能导致热门平台被屏蔽，并增加对加密货币交易所的压力。

哪些平台受到打击？

名单包括去中心化交易所（DEX）和中心化服务：

• dYdX — 去中心化衍生品交易平台。
• Aevo — 期权和期货交易平台。
• gTrade — 社交交易网络。
• Pacifica — 专注于亚洲的加密货币交易所。
• Orderly — 流动性协议。
• Deriv — 差价合约（CFD）交易平台。
• Ostium — 用于交易现实世界资产的 DeFi 协议。

所有这些服务均未在菲律宾注册为虚拟资产服务提供商（VASP），这违反了当地法律。

处罚是什么？

根据菲律宾证券法，非法平台的运营者面临：

• 最高 500 万菲律宾比索（约 89,000 美元）的罚款。
• 最高 21 年监禁。
• 为这些平台做广告的个人需承担刑事责任。

SEC 还警告称，可能会要求互联网服务提供商屏蔽这些网站，就像去年 12 月对 Coinbase 和 Gemini 所做的那样。

此前发生了什么？

菲律宾一直在稳步加强对加密市场的控制：

• 2024 年 8 月： SEC 指控 OKX、Bybit、KuCoin 和 Kraken 从事非法活动。
• 2024 年： 该机构要求 Google 和 Apple 从其商店中移除 Binance 应用，称该交易所为未注册经纪商。
• 2024 年 12 月： 提供商屏蔽了 Coinbase 和 Gemini。

这些措施显示出系统性的方法：当局旨在将加密业务纳入法律框架，要求注册并遵守当地法规。

关键要点

• 包括 dYdX 和 Aevo 在内的七家加密平台在菲律宾被宣布为非法。
• 违规者面临最高 89,000 美元的罚款和最高 21 年监禁。
• 菲律宾已屏蔽 Coinbase、Gemini 和 Binance。
• 监管机构旨在保护投资者免受无牌服务的侵害。
• 其他东南亚国家可能效仿。

这对普通用户意味着什么

对于菲律宾交易者来说，这意味着对热门加密平台的访问可能受到限制。如果您使用 dYdX、Aevo 或名单上的其他服务，请为可能的屏蔽做好准备。当局建议仅使用注册平台，以避免资金损失和法律问题。从长远来看，此类措施可能使加密市场更安全，但暂时限制了选择。

— Editorial Team