中国警方在迪拜破获浪漫加密货币诈骗团伙
在美国、中国和阿联酋的联合行动中，276人因通过浪漫诈骗骗取受害者而被捕。洗钱计划使用了加密货币。
浪漫勒索：三国安全部队如何在迪拜摧毁加密货币诈骗帝国
276人被捕，9个呼叫中心被捣毁，一次前所未有的行动：中国、美国和阿联酋的警方刚刚宣布了一次联合突袭的结果，考虑到当前的地缘政治气候，这次行动出乎所有人意料。代号为“三力哨兵”的行动在迪拜进行，标志着三国执法机构首次同时打击专门从事“杀猪盘”的犯罪集团。
当政客们互相指责时，警方悄悄协调了这次打击行动，逮捕了数百名操作员、经理和招聘人员。其中包括缅甸和印度尼西亚公民，他们已在加利福尼亚州被指控犯有欺诈和洗钱罪。
运作方式：三家空壳公司、源源不断的受害者和比特币钱包
中国公安部揭示了其运作机制：三家表面合法的公司——Ko Thet公司、三多集团和巨人公司——充当了九个诈骗节点的掩护。其员工在社交媒体和约会网站上创建虚假资料，花费数周甚至数月时间与美国人建立恋爱关系，然后进入财务阶段。受害者被提供“独特的高收益加密货币平台”——像CoinswiftTrading和SwiftLedger这样的虚假网站。
上钩的人被榨取到极致：人们申请消费贷款、向亲戚借钱、耗尽退休储蓄。当钱进入账户时，犯罪分子通过一个空壳钱包网络转移资金并立即套现。根本不存在任何投资——只有受害者屏幕上模拟的增长图表。
为何重要：压力之下地缘政治退居其次
“三力哨兵”的独特之处不在于其规模，而在于其参与者。FBI和中国公安部很少站在同一战线。但当2024年美国仅报告的加密货币欺诈损失就达到58亿美元时，官僚障碍瓦解了。美国助理司法部长泰森·杜瓦直言不讳：“从国外针对美国人的诈骗者不能逍遥法外，无论他们身在何处。”
迪拜警方执行了地面行动，直接在阿联酋逮捕了275人。泰国皇家警察拦截了另一名试图逃往东南亚的嫌疑人。美方提供了区块链交易追踪技术，而中方提供了关于洗钱路线的情报。
人的因素：电话那头是谁
在美国，已有六人因该案被起诉。其中包括27岁的缅甸公民Tet Min Nyi，以及三名印度尼西亚公民：23岁的Wiliang Awang、29岁的Andreas Chandra和29岁的Lisa Mariam。两名同伙仍在逃。他们被指控共谋欺诈和洗钱，每项罪名最高可判处20年监禁和高达50万美元罚款。
美国司法部强调，被捕者并非街头骗子，而是完整的管理层。他们负责监督招聘、培训员工和控制资金流。
赢家与输家
赢家包括所有合法使用加密货币行业的人。每一次对杀猪盘网络的高调打击都削弱了加密货币怀疑论者的主要论点：“全是骗子。”当FBI和中国公安部合作时，通过虚拟货币洗钱的风险显著增加。
输家是诈骗者本人。但更重要的是，迪拜是金融犯罪避风港的神话已被打破。阿联酋当局已明确表示：他们愿意清除其领土上的国际犯罪集团，即使这会造成外交上的不适。
下一步
中国公安部承诺“深化务实合作”并开展进一步的联合行动。未来六个月内，预计至少还会有一波逮捕行动——调查人员现已缴获设备、财务数据流和数百小时的审讯笔录。
对于零售加密货币投资者来说，这是一个信号：来自三大洲的监管机构不仅在口头上，而且在实地行动中联合起来。如果杀猪盘呼叫中心曾经在灰色司法管辖区感到不可侵犯，那么现在他们正在被追捕。而且他们带着逮捕令、手铐和完整的区块链分析工具而来。那些建立在孤独心灵和虚假收益图表上的诈骗帝国刚刚收到一条信息：全球正义不再依赖于外交气候。
— Editorial Team
