중국 경찰, 두바이에서 로맨스 코인 사기 조직 적발
미국, 중국, 아랍에미리트(UAE)의 합동 작전으로 로맨스 사기를 통해 피해자를 속인 276명이 체포됐다. 자금 세탁에는 암호화폐가 사용됐다.
로맨스 갈취: 세 국가의 보안군이 두바이에서 암호화폐 사기 제국을 무너뜨린 방법
276명 체포, 9개의 콜센터 해체, 그리고 전례 없는 작전: 중국, 미국, UAE 경찰이 현재 지정학적 상황을 고려할 때 아무도 예상하지 못한 합동 작전의 결과를 발표했다. 코드명 '트라이포스 센티넬'로 불린 이 작전은 두바이에서 진행됐으며, 세 국가의 법 집행 기관이 '돼지 도축'에 특화된 조직을 동시에 타격한 첫 사례다.
정치인들이 서로 비난을 주고받는 동안, 경찰은 조용히 작전을 조율해 수백 명의 운영자, 관리자, 모집자를 체포했다. 이들 중에는 미얀마와 인도네시아 국적자도 포함돼 있으며, 이미 캘리포니아에서 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소됐다.
작동 방식: 세 개의 프론트 회사, 끝없는 피해자, 그리고 비트코인 지갑
중국 공안부는 그 메커니즘을 공개했다: '코텟 컴퍼니', '산둬 그룹', '자이언트 컴퍼니'라는 세 개의 겉보기에는 합법적인 회사가 9개의 사기 노드 네트워크를 위한 프런트 역할을 했다. 이들의 직원은 소셜 미디어와 데이트 사이트에 가짜 프로필을 만들고, 몇 주에서 몇 달에 걸쳐 미국인과 로맨틱한 관계를 구축한 후 금전적 단계로 넘어갔다. 피해자에게는 '코인스위프트트레이딩'과 '스위프트레저' 같은 가짜 사이트인 '독특한 고수익 암호화폐 플랫폼'이 제안됐다.
미끼를 문 사람들은 최대한 짜내졌다: 사람들은 소비자 대출을 받고, 친척에게 돈을 빌리고, 은퇴 저축을 모두 인출했다. 돈이 계좌에 들어오면 범죄자들은 쉘 지갑 네트워크를 통해 자금을 빼돌려 즉시 현금화했다. 투자는 존재하지 않았고, 피해자 화면에 시뮬레이션된 성장 차트만 보였을 뿐이다.
이것이 중요한 이유: 압박이 가해지면 지정학은 뒷전으로
트라이포스 센티넬은 규모 때문이 아니라 참여자 때문에 독특하다. FBI와 중국 공안부는 같은 편에 서는 경우가 거의 없다. 하지만 2024년 미국에서 암호화폐 사기 손실이 신고된 사례만 58억 달러에 달하자, 관료적 장벽이 무너졌다. 미국 법무부 차관 티센 두바는 단호히 말했다: "해외에서 미국인을 대상으로 한 사기범들은 어디에 있든 처벌을 피할 수 없다."
두바이 경찰은 현장 작전을 수행해 UAE에서 직접 275명을 체포했다. 태국 왕립 경찰은 동남아시아로 도주하려던 또 다른 용의자를 저지했다. 미국 측은 블록체인 거래 추적 기술을 제공했고, 중국은 자금 세탁 경로에 대한 정보를 제공했다.
인간적 요소: 전화 너머에는 누가 있는가
미국에서는 이 사건과 관련해 6명이 이미 기소됐다. 이들 중에는 미얀마 국적의 테트 민 니(27세), 인도네시아 국적의 윌리앙 아왕(23세), 안드레아스 찬드라(29세), 리사 마리암(29세)이 포함됐다. 두 명의 공범은 아직 도주 중이다. 이들은 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소됐으며, 각각 최대 20년의 징역과 50만 달러의 벌금에 처해질 수 있다.
미국 법무부는 체포된 사람들이 길거리 수준의 사기꾼이 아니라 본격적인 관리자라고 강조했다. 이들은 채용을 감독하고, 직원을 교육하며, 자금 흐름을 통제했다.
승자와 패자
승자는 암호화폐 업계를 합법적으로 사용하는 모든 사람이다. 돼지 도축 네트워크의 대규모 적발이 있을 때마다 암호화폐 회의론자들의 주요 주장인 "모두 사기꾼이다"가 약화된다. FBI와 중국 공안부가 협력할 때, 가상 코인을 통한 자금 세탁은 훨씬 더 위험해진다.
패자는 사기꾼들 자신이다. 하지만 더 중요한 것은 두바이가 금융 범죄의 안전한 피난처라는 신화가 깨졌다는 점이다. UAE 당국은 외교적 불편을 초래하더라도 국제 범죄 조직으로부터 자국 영토를 정리할 의사가 있음을 분명히 했다.
향후 전망
중국 공안부는 "실용적 협력을 심화"하고 추가 합동 작전을 수행하겠다고 약속했다. 앞으로 6개월 안에 적어도 한 번의 추가 체포 물결이 예상된다. 수사관들은 이미 압수한 장비, 자금 흐름 데이터, 수백 시간의 심문 기록을 확보했다.
일반 암호화폐 투자자에게 이는 신호다: 세 대륙의 규제 기관이 말뿐만 아니라 현장 작전에서도 단결했다. 돼지 도축 콜센터가 한때 회색 관할권에서 무적이라고 느꼈다면, 이제는 추적당하고 있다. 그리고 그들은 영장, 수갑, 그리고 블록체인 분석에 대한 완전한 접근 권한을 가지고 다가오고 있다. 외로운 마음과 가짜 수익 차트 위에 제국을 세운 사기꾼들은 방금 메시지를 받았다: 글로벌 정의는 더 이상 외교적 분위기에 의존하지 않는다.
— Editorial Team
