Chińska policja rozbiła gang romantycznych oszustów kryptowalutowych w Dubaju
Podczas wspólnej akcji USA, Chin i ZEA zatrzymano 276 osób, które oszukiwały ofiary przez randki internetowe. Schemat wyprowadzania pieniędzy opierał się na wirtualnych monetach
Romantyczne wymuszenie: jak służby specjalne trzech państw zniszczyły kryptowalutowe imperium oszustw w Dubaju
276 aresztowań, dziewięć rozbitych call center i jedna bezprecedensowa umowa: policja Chin, USA i ZEA właśnie ogłosiła wyniki wspólnej operacji, której nikt nie spodziewał się w obecnej temperaturze geopolitycznej. Operacja o nazwie Tri-Force Sentinel miała miejsce w Dubaju i była pierwszym w historii przypadkiem, gdy organy ścigania trzech państw jednocześnie uderzyły w syndykaty specjalizujące się w „hodowli świń” (pig butchering).
Podczas gdy politycy wymieniają się uszczypliwościami, policjanci po cichu koordynowali akcję, w wyniku której zatrzymano setki operatorów, menedżerów i rekruterów. Wśród nich są obywatele Mjanmy i Indonezji, którym postawiono już zarzuty oszustwa i prania pieniędzy w Kalifornii.
Jak to działało: trzy firmy fasadowe, niekończący się strumień syropu i portfele bitcoin
Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ujawniło mechanizm: trzy rzekomo legalne firmy – Ko Thet Company, Sanduo Group i Giant Company – służyły jako przykrywka dla sieci dziewięciu węzłów oszukańczych. Ich pracownicy tworzyli fałszywe profile w mediach społecznościowych i na portalach randkowych, przez tygodnie i miesiące budowali romantyczne relacje z Amerykanami, a następnie przechodzili do fazy finansowej. Ofiarom proponowano „unikalne, wysoko dochodowe platformy kryptowalutowe” – fałszywe strony, takie jak CoinswiftTrading i SwiftLedger.
Ci, którzy połknęli haczyk, byli wyciskani do maksimum: ludzie brali kredyty konsumpcyjne, pożyczali od rodziny, opróżniali oszczędności emerytalne. Gdy pieniądze trafiały na konta, przestępcy przepuszczali je przez sieć podstawionych portfeli i natychmiast wypłacali. Żadne inwestycje nie istniały – tylko symulowane wykresy wzrostu na ekranie ofiary.
Dlaczego to ważne: geopolityka w piecu, gdy robi się gorąco
Tri-Force Sentinel jest wyjątkowa nie ze względu na skalę, ale na skład uczestników. FBI i chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego rzadko stają po tej samej stronie barykady. Ale gdy straty z oszustw kryptowalutowych w USA osiągnęły 5,8 miliarda dolarów tylko w udokumentowanych przypadkach w 2024 roku, bariery biurokratyczne runęły. Zastępca prokuratora generalnego USA, Thyssen Duva, ujął to ostro: „Oszuści atakujący Amerykanów z zagranicy nie mogą działać bezkarnie, gdziekolwiek się znajdują”.
Policja Dubaju przeprowadziła operację naziemną i aresztowała 275 osób bezpośrednio w ZEA. Królewska Policja Tajlandii przechwyciła kolejnego podejrzanego podczas próby odlotu do Azji Południowo-Wschodniej. Strona amerykańska dostarczyła technologie śledzenia transakcji blockchain, Chińczycy – dane wywiadowcze o trasach wyprowadzania środków.
Czynnik ludzki: kto siedzi po drugiej stronie telefonu
W USA w tej sprawie postawiono już zarzuty sześciu osobom. Wśród nich są Tet Min Nyi, 27 lat, obywatel Mjanmy, oraz trzej obywatele Indonezji: Wiliang Awang (23 lata), Andreas Chandra (29 lat) i Lisa Mariam (29 lat). Dwóch wspólników wciąż jest na wolności. Zarzuca się im zmowę w celu oszustwa i pranie pieniędzy. Za każdy punkt grozi do 20 lat więzienia i grzywna do pół miliona dolarów.
Ministerstwo Sprawiedliwości USA podkreśla: zatrzymani to nie uliczni naganiacze, ale pełnoprawny zarząd. Zarządzali rekrutacją, szkolili personel, kontrolowali przepływy finansowe.
Zwycięzcy i przegrani
Zwyciężyli wszyscy, którzy legalnie korzystają z branży kryptowalut. Każde głośne rozbicie sieci pig butchering podkopuje główny argument sceptyków kryptowalut: „tam sami oszuści”. Gdy FBI i chińskie MOB współpracują, pranie pieniędzy przez wirtualne monety staje się znacznie bardziej ryzykowne.
Przegrali sami oszuści. Ale co ważniejsze, przegrywa mit, że Dubaj jest bezpieczną przystanią dla przestępczości finansowej. Władze ZEA bardzo wyraźnie pokazały: są gotowe oczyścić swoje terytorium z międzynarodowych syndykatów przestępczych, nawet jeśli powoduje to dyskomfort dyplomatyczny.
Co będzie dalej
Chińskie MOB obiecało „pogłębiać pragmatyczną współpracę” i przeprowadzać nowe wspólne akcje. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy można spodziewać się co najmniej jeszcze jednej fali aresztowań – śledczy mają teraz przejęty sprzęt, dane o przepływach finansowych i setki godzin przesłuchań.
Dla detalicznego inwestora kryptowalutowego to sygnał: regulatorzy z trzech kontynentów po raz pierwszy zjednoczyli się nie tylko słowami, ale w operacji terenowej. Jeśli wcześniej call center pig butchering czuły się bezkarne w szarych jurysdykcjach, teraz przychodzą po nie. I przychodzą z nakazami, kajdankami i pełnym dostępem do analityki blockchain. Oszuści, którzy budowali imperia na samotnych sercach i fałszywych wykresach zysków, właśnie otrzymali wiadomość: globalna sprawiedliwość nie zależy już od klimatu dyplomatycznego.
— Editorial Team
