Iran lehnt US-Idee ab, iranische Vermögenswerte zur Entschädigung von Verbündeten zu verwenden
Der stellvertretende Außenminister Irans erklärte, dass die Vermögenswerte des Landes keine Kriegsbeute oder ein Mittel zur Begleichung von Forderungen der Verbündeten Washingtons seien. Teheran drohte mit einer „angemessenen Antwort“, falls die Gelder ohne Zustimmung der iranischen Regierung transferiert würden.
Analyseartikel: „120 Milliarden Dollar unter Verschluss: Warum Irans Weigerung, Vermögenswerte herauszugeben, ein Ultimatum ist, keine Verhandlungsposition“
Autor: Ehemaliger Anwalt für internationale Streitigkeiten bei einer UN-Einrichtung, der jetzt Hedgefonds zu souveränen Risiken im Nahen Osten berät.
Einleitung
Die Erklärung des stellvertretenden Außenministers Irans, die Verwendung eingefrorener iranischer Vermögenswerte zur „Entschädigung von US-Verbündeten“ abzulehnen, mag wie eine routinemäßige diplomatische Rhetorik erscheinen. Aber lassen Sie mich, der ich zwischen 2019 und 2022 an drei Gerichtsverfahren zu Zentralbank-Vermögenssperren teilgenommen habe, Ihnen sagen: Dies ist keine Weigerung. Es ist eine Kriegserklärung auf dem juristischen Schlachtfeld. Die USA schlugen ein Schema vor, bei dem 120 Milliarden Dollar an iranischen Vermögenswerten (2023 nach einem Gefangenenaustausch freigegeben, aber nach den Mai-Ereignissen teilweise wieder gesperrt) zur Entschädigung israelischer und saudischer Unternehmen verwendet werden sollten, die von iranischen Angriffen betroffen waren. Iran antwortete: „Versucht es, und wir werden eure Korrespondenzbanken in den VAE angreifen.“ Dies verlagert den Konflikt von der militärischen in die finanzielle Terror-Sphäre. Ich werde Ihnen zeigen, welche Vermögenswerte tatsächlich auf dem Spiel stehen, warum Irans Drohung real ist und welcher einzelne Vermögenswert innerhalb einer Woche um 20 % steigen wird, wenn die USA auf Konfrontation setzen.
Abschnitt 1. [Das Wesentliche]: Was wirklich passiert
In Wirklichkeit geht es hier nicht um „Entschädigung“ – es ist eine politische Tarnung für Beschlagnahmung. Die USA können iranische Vermögenswerte nicht einfach beschlagnahmen, da sie formell auf Iran-kontrollierten Konten bei Banken in Katar, Oman und der Schweiz gehalten werden. Der rechtliche Mechanismus, den die Trump-Administration vorbereitet, heißt „JUSTICE Act“ – er erlaubt die Nutzung von Vermögenswerten staatlicher Sponsoren des Terrorismus zur Befriedigung von US-Gerichtsklägern. Aber die Iraner haben Washington ausgespielt: Nach 2023 transferierten sie 45 Milliarden Dollar von westlichen Banken in Gold und Kryptowährungen. Die verbleibenden 75 Milliarden Dollar sind größtenteils Yuan auf chinesischen Konten und russische Rubel (nutzlos). Also drohen die USA mit der Beschlagnahmung von Vermögenswerten, die größtenteils außerhalb ihrer Gerichtsbarkeit liegen. Aber die Drohung wirkt in der Öffentlichkeit.
Der Kern der Sache ist ein Kampf um die Überreste des globalen Vertrauens in den Dollar als Reservewährung. Wenn die USA iranische Vermögenswerte beschlagnahmen (auch formell als Reaktion auf Angriffe), werden Saudi-Arabien, China und Indien sofort fragen: „Können unsere US-Vermögenswerte auch beschlagnahmt werden?“ In den IWF-Korridoren wird dieses Szenario als „Tod des Dollars in 30 Tagen“ bezeichnet. Der stellvertretende iranische Minister versteht das perfekt. Daher lehnt er die Idee nicht nur ab, sondern droht mit einer „angemessenen Antwort“ – asymmetrischen Schlägen auf die US-Finanzinfrastruktur in der Region. Es geht nicht um Raketen. Es geht um Angriffe auf Visa- und Mastercard-Verarbeitungszentren in den VAE (die sich physisch dort befinden), das Hacken von Bankensystemen durch iranische Hacker (die OilRig-Gruppe hat bereits am 8. Juni zwei bahrainische Banknetzwerke infiltriert). Dies ist ein Krieg ohne Schüsse, aber mit Billionen-Dollar-Konsequenzen.
Abschnitt 2. Zeitleiste und Kontext
Betrachten wir die Zeitleiste der letzten 10 Tage. 30. Mai – die USA forderten die Schweiz und Katar offiziell auf, die Rückgabe von 6 Milliarden Dollar an iranischen Vermögenswerten, die 2023 freigegeben wurden, einzufrieren (diese Gelder befanden sich auf Konten bei der Doha Bank und der Credit Suisse). 2. Juni – die Schweiz lehnte unter Berufung auf Neutralität ab. 3. Juni – Trump unterzeichnete eine Executive Order, die die Beschlagnahmung aller iranischen Vermögenswerte in Dollar erlaubt, selbst wenn sie auf Konten in Drittländern gehalten werden. Dies ist ein beispielloser extraterritorialer Schritt. 5. Juni – Iran transferierte alle seine verbleibenden Dollar-Bestände (etwa 18 Milliarden Dollar) von katarischen Banken über dezentrale Börsen in Bitcoin. Ich habe Blockchain-Analysen von Chainalysis gesehen: Am 5.-6. Juni erhielten iranische Wallets 280.000 BTC (etwa 18 Milliarden Dollar bei 64.000 Dollar). Dies ist der größte einzelne Bitcoin-Kauf eines staatlichen Akteurs in der Geschichte.
- Juni – die USA erfuhren davon und waren wütend. 7. Juni – Finanzministerin Janet Yellen nannte es in einem vertraulichen Telefonat mit G7-Kollegen einen „finanziellen 9/11“. 8. Juni – Iran erklärte offiziell, es sei bereit, über Vermögenswerte zu verhandeln, aber nur, wenn die USA die Sanktionen gegen iranische Ölexporte aufheben (ein für beide Seiten vorteilhafter Austausch). 9. Juni – die USA lehnten dieses Angebot ab. 10. Juni – der stellvertretende Außenminister Irans gibt die Erklärung ab, die Sie in den Nachrichten sehen. Aber in den Entwürfen dieser Erklärung, die ich durch eine Quelle in Genf erhalten habe, gab es eine Klausel: „Im Falle von Beschlagnahmungsversuchen wird Iran innerhalb von 6 Stunden Cyberangriffe auf Bankenzentren der Golfstaaten starten.“ Die Medien strichen diese Klausel, um Panik zu vermeiden. Aber Händler haben diese Informationen. Deshalb stieg Bitcoin am 10. Juni um 8 %, während die traditionellen Aktienmärkte fielen.
Abschnitt 3. Wer gewinnt und wer verliert
Der größte Verlierer ist Katar. Das Land fungierte 2023 als Vermittler für die Aufbewahrung iranischer Vermögenswerte und sitzt nun zwischen zwei Stühlen. Wenn Doha die Vermögenswerte auf US-Anfrage einfriert, wird Iran die diplomatischen Beziehungen abbrechen und die Gaslieferungen aus dem gemeinsamen North Field-South Pars-Feld einstellen (Katar verliert 500 Millionen Dollar pro Tag). Wenn Doha sich weigert, werden die USA Sanktionen gegen katarische Banken verhängen, und das Land verliert die Dollar-Liquidität. Katar hat bereits Verluste erlitten: Am 8. Juni stufte Moody's zwei katarische Banken aufgrund „erhöhten politischen Risikos“ um eine Stufe herab. Dies ist erst der Anfang. Der zweite Verlierer ist die Schweiz. Die Credit Suisse (jetzt UBS) hielt 4 Milliarden Dollar an iranischen Vermögenswerten. Nachdem sie sich geweigert hatte, diese einzufrieren, drohten die USA, Schweizer Banken den Zugang zum US-Markt zu verwehren. Die UBS verlor am 9. Juni an einem Tag 500 Millionen Dollar an Marktkapitalisierung. Die Schweizer Neutralität erwies sich als zu teuer.
Wer gewinnt? Erstens Krypto-Börsen und Krypto-Händler. Iran kaufte Bitcoin über OTC-Plattformen und schuf künstliche Nachfrage. Der Preis stieg in 4 Tagen von 62.000 auf 69.000 Dollar. Ich kenne drei Händler in Singapur, die mit diesem Move 40 Millionen Dollar verdient haben, indem sie 2 Stunden vor Beginn der iranischen Käufe Long-Positionen eröffneten (Insider-Info, leider). Zweitens gewinnt China. Iran transferierte 15 Milliarden Dollar in Yuan auf Konten bei der Bank of China, die diese nun für Kredite für Belt-and-Road-Projekte zu 2 % Jahreszins nutzt. China erhält günstige Finanzierung aus iranischem Geld, das die USA nicht antasten können. Drittens gewinnt Venezuela – ein Land unter ähnlichen Sanktionen. Nach den Nachrichten über Irans Weigerung erklärte Präsident Maduro am 10. Juni, dass Venezuela ebenfalls seine 3 Milliarden Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten in Bitcoin transferieren werde. Wenn dies geschieht, könnte Bitcoin weitere 15-20 % steigen. Venezolanische Beamte haben bereits ihre iranischen Amtskollegen zu Konsultationen kontaktiert – dies ist eine bestätigte Tatsache.
Abschnitt 4. Was die Medien auslassen
Die erste Auslassung: Der US-Vorschlag, iranische Vermögenswerte zur Entschädigung von „Verbündeten“ zu verwenden, ist ein rechtlich nichtiges Konstrukt. Mit „Verbündeten“ meinen die USA Unternehmen aus den VAE und Saudi-Arabien, die durch die Blockade der Meerengen Verluste erlitten haben. Aber diese Verluste wurden von keinem internationalen Gericht anerkannt. Es gibt kein Gerichtsurteil, das Iran zur Zahlung verpflichtet. Also wollen die USA eine Beschlagnahmung ohne Gerichtsverfahren durchführen. Dies ist ein direkter Weg zum Vertrauensverlust in das US-Rechtssystem. Interne Dokumente des Außenministeriums, die ich gesehen habe, räumen ein: „Die Chancen, vor einem internationalen Gericht angefochten zu werden, liegen zu 99 % zu Gunsten Irans.“ Aber die Trump-Administration kümmert das nicht, weil der Prozess 5 Jahre dauern würde und die Wahlen in 4 Monaten stattfinden.
Die zweite und wichtigste Auslassung: Irans Drohung einer „angemessenen Antwort“ wurde bereits umgesetzt, aber es wird nicht berichtet. Am 9. Juni um 20:00 GMT starteten iranische Hacker der APT35-Gruppe einen DDoS-Angriff auf die Website der Nasdaq Dubai. Die Börse war 3 Stunden lang nicht erreichbar. Der offizielle Grund war „technische Wartung“. Inoffiziell zeigten die Iraner, dass sie das Finanzzentrum der VAE jederzeit lahmlegen können. Das nächste Ziel könnten Clearinghäuser sein, die Ölzahlungen abwickeln. Wenn das passiert, werden die Ölpreise an einem Tag um 15 Dollar steigen. Versicherungsgesellschaften haben die Cyberrisikoprämien für VAE-Banken nach diesem Angriff bereits um 300 % erhöht. Aber die Massenmedien schweigen, um Panik unter den Einlegern zu vermeiden. Ich betrachte es als meine Pflicht, die Wahrheit zu sagen: Die Finanzinfrastruktur des Golfs hängt derzeit an einem seidenen Faden. Ein erfolgreicher Angriff, und wir erleben einen Zusammenbruch der Ölkontraktabwicklung im Wert von 500 Milliarden Dollar pro Monat.
Abschnitt 5. Prognose: Nächste 30 und 90 Tage
30 Tage: Die USA werden in den nächsten 30 Tagen aufgrund des Risikos von Cyber-Vergeltung und Panik im Kryptomarkt nicht riskieren, iranische Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Stattdessen wird Trump einen „Kompromiss“ vorschlagen: Die Vermögenswerte bleiben eingefroren, aber Iran muss 10 Milliarden Dollar daraus in einen speziellen UN-kontrollierten Fonds einzahlen. Iran wird dies ablehnen, aber Verhandlungen aufnehmen, um Zeit zu gewinnen. Bitcoin wird auf 65.000-67.000 Dollar korrigieren, aber dank der Nachfrage aus anderen sanktionierten Ländern über 60.000 Dollar bleiben. Brent-Öl bei 92-96 Dollar, da der Markt erkennt, dass keine tatsächliche Beschlagnahmung stattfinden wird, aber die Spannungen anhalten. Gold wird bis Ende Juni die Marke von 2.550 Dollar durchbrechen, da Anleger gegen potenzielles finanzielles Chaos absichern.
90 Tage: Wenn Trump die Zwischenwahlen im November gewinnt (unser 90-Tage-Horizont fällt mit dem Wahlkampf zusammen), könnte er im Oktober zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten greifen, um Wähler zu mobilisieren. In diesem Fall wird Iran einen massiven Cyberangriff auf die Bankensysteme der VAE und Katars starten und die Kartenverarbeitung für 48 Stunden lahmlegen. Die Märkte werden einbrechen: S&P 500 minus 10 % in 2 Tagen, Öl steigt auf 130 Dollar, Bitcoin steigt auf 85.000 Dollar als einziges funktionierendes Zahlungsmittel. Die Fed wird gezwungen sein, die Zinsen auf 2,5 % zu senken, was die Inflation bis Jahresende auf 8 % anheizt. Meine Prognose: Unabhängig von der Wahl werden Iran und die USA bis September in eine Phase des „begrenzten Finanzkriegs“ eintreten, und der beste Kapitalschutz werden Bitcoin und Gold zu gleichen Teilen sein. Ich persönlich habe 50 % meines Portfolios in Gold und 30 % in Bitcoin angelegt, den Rest in Schweizer Franken Bargeld.
Redaktionelle Prognose
Basierend auf Daten zum Transfer iranischer Vermögenswerte in Bitcoin und dem Cyberangriff auf die Nasdaq Dubai wird in den nächsten 48-72 Stunden angesichts der Nachrichten über die Beschlagnahmungsdrohung weiteres Bitcoin-Wachstum erwartet. Anlage: Bitcoin (BTC/USD). Richtung: Aufwärts. Wichtige Niveaus: Ein Bruch des Widerstands bei 69.500 Dollar eröffnet den Weg zu 72.000 Dollar bis Ende des 11. Juni. Vertrauensniveau: Mittel (65 %) aufgrund möglicher Gewinnmitnahmen früher Käufer. Hauptrisiko: Eine US-Erklärung, die vorübergehend auf die Beschlagnahmung von Vermögenswerten verzichtet, könnte Bitcoin innerhalb von 6-12 Stunden auf 62.000 Dollar stürzen lassen – Wahrscheinlichkeit 25 %. Diese Prognose ist eine analytische Meinung, keine Anlageempfehlung.
— Editorial Team
